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吉安市人民政府辦公室關于印發吉安市城市建設投資開發公司章程的通知
吉府辦字〔2019〕38號
來源:市政府辦   作者:   發布時間:2019-03-25 16:20:47   點擊數: 打印本頁
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井岡山管理局,井岡山經開區管委會,各縣(市、區)人民政府,廬陵新區管委會,市直有關單位:

  經市政府同意,現將《吉安市城市建設投資開發公司章程》印發給你們,請認真遵照執行。

  2019322

  (此件主動公開)

  吉安市城市建設投資開發公司章程

  第一章

  第一條為規范吉安市城市建設投資開發公司組織和行為,保護公司、出資者和債權人的合法權益,依據《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》及國家其它有關法律、法規,制定本章程。

  第二條公司法定名稱為:吉安市城市建設投資開發公司(以下簡稱公司)。

  第三條公司住所:吉安市行政中心(吉州區城南)D座三樓。

  公司性質:國有獨資企業。

  公司法定代表人:公司總經理。

  第四條公司享有出資者投資形成的全部法人財產權,依法享有民事權利、承擔民事責任。

  第五條公司依法經工商登記機關核準登記,取得法人資格,公司以其全部資產對公司債務承擔有限責任。

  第六條公司以其全部資產,依法自主經營、自負盈虧。

  第七條公司從事經營活動必須遵守國家的法律和行政法規,遵守職業道德,加強社會主義精神文明建設,自覺接受政府和社會公眾的監督。

  第八條公司根據需要可設立子公司和項目分公司(或項目部),項目分公司實行項目經理制,不具有企業法人資格,其民事責任由公司承擔;子公司具有企業法人資格,依法獨立承擔民事責任。

  第二章公司注冊資本、經營宗旨和范圍

  第九條公司注冊資本:拾億元人民幣。

  第十條公司出資者為吉安市人民政府。

  根據市政府授權,吉安市國有資產監督管理委員會依照《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律、法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,可授權公司總經理辦公會行使本章程第十四條規定的職權,決定公司的重大事項;但公司的合并、分立、增加或者減少注冊資本、發行企業債券、分配利潤、以及解散、申請破產等重大事項,必須由國有資產監督管理機構決定,其中公司的合并、分立、發行企業債券解散、申請破產以及法律、行政法規和本級人民政府規定應當由履行出資人職責的機構報經本級人民政府批準的重大事項,應當由國有資產監督管理機構審核后,報本級人民政府批準。

  第十一條公司的經營宗旨:按照企業化和市場化運作模式經營中心城區,在市政府的領導支持下,走自我積累、滾動發展的路子,逐步建立起規范、高效、充滿活力的公司運作機制。

  第十二條公司經營范圍

  城市基礎設施項目投資建設、土地整理開發;城市其他有形、無形資產的開發經營;城市建設項目投資、服務;水利設施基本建設綜合配套項目。(依法經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  第三章公司的機構及產生辦法、職權、議事規則

  第十三條公司依法設立總經理辦公會,是公司的最高決策機構,是總經理貫徹執行黨政方針政策和行使總經理管理職責的基本形式。

  總經理辦公會由總經理召集并主持,總經理因故不能主持會議時,可指定一名副總經理主持會議。總經理辦公會由總經理、黨委書記、副總經理、總經理助理、財務總監、辦公室主任參加。根據討論議決的事項,由總經理指定有關部門的負責人列席、召開擴大會議。

  第十四條總經理辦公會行使下列職權:

  1.負責向出資者報告工作;

  2.決定公司的經營計劃和投資方案;

  3.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

  4.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  5.制訂公司增加或者減少注冊資本方案以及發行企業債券的方案;

  6.擬訂公司合并、分立、發行企業債券、變更公司形式、解散的方案,經國資委審核后,報出資者批準;

  7.決定公司內部管理機構的設置;

  8.制定公司的基本管理制度;

  9.根據總經理提名,聘任或解聘公司總經理助理、財務總監、總工程師、總經濟師及中層管理人員。

  第十五條總經理辦公會每月至少召開二次總經理辦公會會議,有下列情況之一可以召開臨時總經理辦公會會議:

  1.總經理認為有必要時;

  2.三分之一以上(含三分之一)的總經理辦公會成員聯名提議召開時。

  總經理辦公會召開臨時會議,可以另定召集總經理辦公會的通知方式和通知時限。

  第十六條公司總經理、副總經理及相關高級管理領導的任免按中共吉安市委吉字〔20069號文件執行。

  總經理行使下列職權:

  1.召集、主持總經理辦公會會議;

  2.檢查總經理辦公會決議的實施情況;

  3.代表總經理辦公會向出資者報告工作;

  4.簽署必須由總經理簽署的文件;

  5.公司章程和總經理辦公會授予的其他職權。

  第十七條總經理為公司的法定代表人。總經理依照法律、法規和公司章程的規定行使職權。根據公司需要在總經理辦公會閉會期間,經總經理辦公會授權,總經理可以行使總經理辦公會的部分職權。

  第十八條總經理辦公會會議由總經理召集和主持;召開總經理辦公會會議,一般應于會議召開二日以前書面通知全體總經理辦公會成員總經理辦公會會議應由12以上的總經理辦公會成員出席方可舉行;總經理辦公會作出決議,須經全體總經理辦公會成員的過半數通過;總經理辦公會會議對所議事項形成會議記錄,出席會議的總經理辦公會成員須在會議記錄上簽名。

  第十九條公司實行總經理辦公會領導下的總經理負責制。公司設總經理1名、副總經理、總經理助理若干名。總經理、副總經理、總經理助理組成公司高級管理機構,負責公司日常經營管理與決策。

  第二十條總經理對總經理辦公會負責,行使下列職權:

  1.主持公司的生產經營管理工作,組織實施總經理辦公會決議;

  2.組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

  3.擬訂公司內部管理機構設置方案;

  4.制訂公司的管理制度;

  5.公司章程和總經理辦公會授予的其他職權;

  6.提請聘任或者解聘公司總經理助理、財務總監、總工程師、總經濟師及中層管理人員。

  第二十一條公司監事會設立由吉安市人民政府決定。設立監事會的,監事會成員不少于三人,由監事會主席、專職監事、兼職監事組成。監事會主席人選按照規定程序確定,由吉安市人民政府任命;專職監事由監事會管理機構任命;兼職監事依《江西省國有企業外派監事會職工兼職監事管理暫行辦法》《江西省國有企業外派監事會注冊會計師兼職監事管理暫行辦法》等規定確定。監事會成員每屆任期3,其中監事會主席和專職監事、派出監事不得連任。

  第二十二條監事會、監事會主席、監事的職責,參照《國有企業監事會暫行條例》的規定執行。

  第四章公司財務、會計和利潤分配

  第二十三條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立財務管理和會計核算制度。

  第二十四條公司財務部門應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法審查驗證。公司以人民幣為記帳本位幣。

  財務會計報告應包括下列財務會計報表及附屬明細表:

  (一)資產負債表

  (二)損益表

  (三)現金流量表

  (四)財務情況說明書

  (五)利潤分配表

  第二十五條公司依法交納所得稅,稅后利潤按下列順序分配:

  1.彌補公司虧損;

  2.提取百分之十列入公司法定公積金;

  3.提取百分之十列入公司法定公益金;

  第二十六條公司提取的法定公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

  第二十七條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

  第二十八條公司在分配稅后的利潤時,必須按總經理辦公會議定的分配方案執行,并接受吉安市國有資產監督管理委員會的監督。

  第五章公司合并、轉讓、破產、解散與清算

  第二十九條公司的合并由總經理辦公會擬定方案并報出資者批準。

  第三十條公司合并分為吸收合并和新設合并兩種形式。

  公司合并由合并各方簽訂協議,并編制資產負債表及財務清單。公司合并時,合并各方的債權和未清償的債務由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

  第三十一條公司合并決定報出資者批準并經市工商行政管理部門核準辦理變更登記后生效。

  第三十二條公司的資產轉讓必須依照法律、行政法規的規定,報出資者同意,由市政府有關職能部門辦理審批和財產權轉移手續。

  第三十三條公司有下列情形之一的,予以解散和清算:

  1.因國家法規、政策變化和特大自然災害、戰爭等不可抗力致使公司無法繼續經營的;

  2.公司繼續經營可能遭受更大損失的;

  3.因合并而解散的;

  4.違反法律、行政法規被依法責令關閉的;

  5.其他原因必須解散的。

  第三十四條公司因不能償還到期債務而被依法宣告破產的,由人民法院依照有關法律的規定組織成立清算組織,進行清算。

  第三十五條公司因其他原因解散的,由有關機關及有關專業人員組成清算組織,進行清算。

  第三十六條公司清算結束后,清算組織應制作清算報告,報出資者確認后報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

  第六章需要規定的其他事項

  第三十七條公司總經理、副總經理及其他高級管理人員必須承擔以下職責:

  1.遵守公司章程、忠實履行職務,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利;

  2.不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

  3.不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲;

  4.不得以公司資產為本公司職工或其他單位、個人債務提供擔保;

  5.除依照法律規定或者經總經理辦公會同意外,不得泄露公司秘密;

  6.執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應當承擔賠償責任。

  第三十八條公司研究決定有關職工工資、福利及勞動保護勞動保險等涉及職工切身利益的問題,應當事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

  公司在研究決定重大經營的問題或制定重要的規章制度,應當聽取公司工會和職工的意見或建議。

  第七章

  第三十九條本章程未盡事宜,按法律、法規執行,本章程如與以后國家頒布的法律法規相悖,按新頒布的法律法規執行。

  第四十條本章程經出資人同意后由履行出資者職責的機構批準,自批準之日起生效。

  第四十一條本章程由公司總經理辦公會負責解釋。

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